Криптобизнес

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Преступления Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

23 мая 2024 2886

Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.

Преступления Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов

22 мая 2024 3314

Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов

В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.

Хроника

15 мая 2024 3274

Сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева приговорили к 5 годам заключения

Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.

Преступления Цифра, майнинг и Турлов

14 февраля 2024 2932

Цифра, майнинг и Турлов

Несмотря на выход из всех российских проектов Тимур Турлов по-прежнему может оказывать влияние на свою бывшую структуру сменившую название на "Цифра брокер".

Хроника

11 февраля 2024 1729

Артист цирка потерял 4,5 миллиона рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту, но стал жертвой мошенника

Дрессировщика Тимченко обманули на 4,5 млн рублей под предлогом криптобизнеса.

Преступления Корейская мафия и ее главарь Дмитрий Ли подминают под себя Узбекистан

07 февраля 2024 3224

Корейская мафия и ее главарь Дмитрий Ли подминают под себя Узбекистан

Этнический кореец Дмитрий Ли воспользовался своими связями на мировом рынке и местом в НАПП (Национальном агентстве по проектному управлению), чтобы установить практически свою монополию на крипторынке Узбекистана.

Преступления Криптодепутат Селезнев и его Даша

01 февраля 2024 3071

Криптодепутат Селезнев и его Даша

Интерес к майнингу криптовалют в России не угасает.

Преступления Криптовалютная ловушка: Plain Chain, или как обманывают тех, кто ищет мошенников

31 января 2024 2616

Криптовалютная ловушка: Plain Chain, или как обманывают тех, кто ищет мошенников

Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.

Преступления Прогоревший банкир Сергей Тронь и призрачная криптоимперия

25 января 2024 1407

Прогоревший банкир Сергей Тронь и призрачная криптоимперия

Исчезнувшие из разоренного банка миллиарды всплыли на майнинговых фермах и в других грандиозных аферах.

Преступления Как Центр управления хозяйства Москвы стал майнинг фермой

16 января 2024 3167

Как Центр управления хозяйства Москвы стал майнинг фермой

Центр управления комплекса городского хозяйства (ЦУ КГХ) как структура, созданная в интересах вице-мэра столицы Петра Бирюкова, обслуживает Москву, в том числе и Новую Москву, которая досталась в наследство от Подмосковья.

Преступления Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы

24 декабря 2023 2954

Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы

Появилась информация о некоторых деталях уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигуранткой которого стала криптопредпринимательница Валерия Федякина, известная как Битмама.

Преступления Лысый Фантомас утопил Битмаму