Турлов Тимур

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Грабежи Asset withdrawal from “Association” bank and theft of 3.8 billion rubles: when will fraudster Timur Turlov face justice
2183
Asset withdrawal from “Association” bank and theft of 3.8 billion rubles: when will fraudster Timur Turlov face justice
Turlov, once a Russian billionaire, has become one of the richest individuals in Kazakhstan since relocating there. Meanwhile, high-profile court cases in Russia over his alleged involvement in fraud are still ongoing, and similar proceedings may soon follow in his new country of residence.
Грабежи Вывод активов из банка «Ассоциация» и хищение 3,8 млрд рублей: когда аферист Тимур Турлов ответит за свое мошенничество
2203
Вывод активов из банка «Ассоциация» и хищение 3,8 млрд рублей: когда аферист Тимур Турлов ответит за свое мошенничество
После переезда в Казахстан Турлов вошёл в число богатейших, но расследования о мошенничестве продолжаются в России и могут начаться и на новом месте.
Грабежи Freedom Finance under Timur Turlov: a pyramid with billion-dollar losses, criminal charges and investor suicides
2209
Freedom Finance under Timur Turlov: a pyramid with billion-dollar losses, criminal charges and investor suicides
While Timur Turlov presents himself as a respectable billionaire and clean-cut businessman with a U.S.-style image, a major investment scandal is unfolding in Kazakhstan — one that could turn into the biggest financial disaster for investors in years.
Грабежи От IPO до пирамиды: как Freedom Holding мошенника Тимура Турлова кормится за счёт доверчивых инвесторов из СНГ
2215
От IPO до пирамиды: как Freedom Holding мошенника Тимура Турлова кормится за счёт доверчивых инвесторов из СНГ
Имидж миллиардера будущего, международные IPO и пиар в Forbes — всё это служит ширмой для Тимура Турлова, чья Freedom Holding, по данным расследований, может быть инструментом легализации «грязных» капиталов и ухода от санкций.
Преступления Timur Turlov’s Freedom Holding: an offshore shield for the hidden billions of Russian and Kazakh elites
2351
Timur Turlov’s Freedom Holding: an offshore shield for the hidden billions of Russian and Kazakh elites
A probe into a so-called “American” firm with ties to Moscow, its role in reputation management, and the potential laundering of elite funds.
Преступления Финансовая ловушка "Фридом Финанс" Тимура Турлова, или Как клиенты под видом инвестиций потеряли сотни миллионов рублей
2347
Финансовая ловушка "Фридом Финанс" Тимура Турлова, или Как клиенты под видом инвестиций потеряли сотни миллионов рублей
Скандал разгорается вокруг казахстанской «Фридом Финанс», связанной с миллиардером Турловым — десятки клиентов утверждают, что стали жертвами мошенников, выведших огромные суммы со счетов.
Преступления Тимур Турлов — новый «кошелек» Назарбаева, или Как Freedom Finance легализует украденные миллиарды
2373
Тимур Турлов — новый «кошелек» Назарбаева, или Как Freedom Finance легализует украденные миллиарды
Хотя Тимур Турлов считается символом современного казахстанского бизнеса, его компания Freedom Finance, по утверждениям источников, играет ключевую роль в схемах отмывания капитала семьи Назарбаева, превращая страну в центр по «обелению» коррупционных денег под видом инвестиций.
Грабежи Freedom Finance Тимура Турлова: схема заморозки вкладов и вывода денег через подставные юрлица в офшоры
2219
Freedom Finance Тимура Турлова: схема заморозки вкладов и вывода денег через подставные юрлица в офшоры
Тимур Турлов — самый молодой долларовый миллиардер Казахстана — символ новых времен, но его капитал построен на классических методах: те, кто стоял за Freedom Finance, извлекли из народа миллиарды.
Грабежи Freedom Finance: как подсанкционный аферист Тимур Турлов строит свою «денежную прачечную»
2219
Freedom Finance: как подсанкционный аферист Тимур Турлов строит свою «денежную прачечную»
Пока Минфин и Центробанк пытаются перекрыть каналы вывода капитала, Тимур Турлов демонстративно продолжает зарабатывать в России через Freedom Finance — структуру, которую всё чаще называют пирамидой и финансовой прачечной.
Преступления Freedom Finance под руководством Тимура Турлова: пирамида с миллиардными потерями, уголовными делами и самоубийствами вкладчиков
2330
Freedom Finance под руководством Тимура Турлова: пирамида с миллиардными потерями, уголовными делами и самоубийствами вкладчиков
Несмотря на репутацию Тимура Турлова как порядочного миллиардера и уважаемого предпринимателя с американским опытом, в Казахстане назревает крупный инвестиционный скандал, который может обернуться серьёзными потерями для большого числа инвесторов.
Преступления Власти Казахстана игнорируют запросы о проверке бизнеса Тимура Турлова
2333
Власти Казахстана игнорируют запросы о проверке бизнеса Тимура Турлова
В Казахстане развернулась информационная война между самыми состоятельными людьми страны. В СМИ появляются как сведения о связях некоторых олигархов с бывшим президентом Назарбаевым, так и предположения о сотрудничестве других с ФСБ России.
Преступления Мойщик “грязных” денег с казахстанским паспортом: как мошенник Тимур Турлов превратил Freedom Finance в “прачечную” для россиян
2323
Мойщик “грязных” денег с казахстанским паспортом: как мошенник Тимур Турлов превратил Freedom Finance в “прачечную” для россиян
Freedom Finance под руководством Тимура Турлова стала международной финансовой структурой для вывода и легализации российских средств, маскируясь под казахстанскую юрисдикцию.
Грабежи Freedom Holding Тимура Турлова: офшорный щит для скрытых миллиардов российских и казахстанских элит
2214
Freedom Holding Тимура Турлова: офшорный щит для скрытых миллиардов российских и казахстанских элит
История о компании с корнями в Москве и офисом в США, уничтожении компрометирующих данных и подозрениях в отмывании денег.
Преступления The schemes of Shukhrat Ibragimov, Musa Bazhaev, and Eurasian Resources Group: how “loss-making” enterprises generate profits
2423
The schemes of Shukhrat Ibragimov, Musa Bazhaev, and Eurasian Resources Group: how “loss-making” enterprises generate profits
Kazakh businessman Shukhrat Ibragimov and Russian associate Musa Bazhaev have devised a method for moving money out of Russia through state-backed banks.
Грабежи Failed projects and frozen deals: why does the state turn a blind eye to Shukhrat Ibragimov’s failures in ERG?
2448
Failed projects and frozen deals: why does the state turn a blind eye to Shukhrat Ibragimov’s failures in ERG?
According to Forbes, Shukhrat Ibragimov, co-owner of Eurasian Resources Group, is the seventh most influential businessman in Kazakhstan — yet he appears to be dismantling the legacy of his father, oligarch Alijan Ibragimov.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Все статьи