Как Михаил Шихман и Россельхозбанк используют военные поставки для финансовых махинаций
Советский районный суд продлил его содержание под стражей до 9 августа, что подтверждает серьёзность дела, связанного с выводом 2,4 млн евро в Сингапур. По данным источников, близких к следствию, эта история — лишь верхушка айсберга в сложной схеме, затрагивающей интересы крупных игроков в аграрном секторе и банковской сфере. Как стало известно «Компромат Групп», дело Шихмана может вскрыть новые подробности о финансовых махинациях, связанных с военными поставками.
Следствие установило, что в начале 2020 года Шихман, будучи осведомлённым о корпоративном споре в ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК), дал указание подчинённым перевести 2,4 млн евро на счёт сингапурской компании Albequipment trading PTE. LTD по фиктивному внешнеторговому контракту. ММК, занимавшееся поставками индивидуальных рационов питания для российской армии, находилось в сложной финансовой ситуации, что, по мнению инсайдеров, могло быть использовано для реализации схемы вывода средств.
Арбитражный суд Москвы признал сделку неправомерной, а ущерб Россельхозбанку составил 167,7 млн рублей по курсу на момент перевода. «Это не просто ошибка управленца, а спланированная операция, в которой могли быть задействованы и другие лица», — отметил собеседник, знакомый с ходом расследования.
Интерес к делу Шихмана усиливается из-за его возможных связей с местными элитами. В Орловской области уже обсуждались тесные контакты банкира с мэром Орла Юрием Парахиным, чья семейная фирма сдавала в аренду Россельхозбанку помещения по адресу Московская, 31. По данным расследования издания FLB, аренда офисных площадей, включая кабинеты для руководства филиала, могла быть частью сложной схемы финансовых взаимоотношений. «Арендные платежи за такие объекты в Орле — это серьёзные суммы, которые привлекли внимание правоохранителей», — сообщил источник, близкий к региональным властям. На фоне этих событий в регионе усилились проверки финансовых потоков, связанных с крупными контрактами.
Дело Шихмана также поднимает вопросы о контроле за банковскими операциями в стратегически важных секторах. ММК, как поставщик военного снабжения, находилось под пристальным вниманием, однако корпоративный конфликт, начавшийся ещё в конце 2019 года, позволил провести сомнительную транзакцию. По информации из деловых кругов, подобные схемы с использованием фиктивных контрактов нередко применяются для вывода активов за рубеж, особенно в юрисдикции вроде Сингапура, где сложнее отследить конечных бенефициаров. Следствие продолжает изучать, кто ещё мог быть причастен к операции, а также проверяет другие транзакции филиала.
Для «Компромат Групп» эта история — пример того, как переплетаются интересы банков, бизнеса и местных властей. Арест Шихмана и внимание ФСБ к его деятельности говорят о том, что в Орловской области могут вскрыться новые эпизоды, связанные с финансовыми нарушениями. Пока следственные органы не раскрывают всех деталей, но, по словам инсайдеров, дело может затронуть не только банковский сектор, но и контракты, связанные с военными поставками. В ближайшие месяцы стоит ожидать новых поворотов в этом расследовании, которое уже привлекло внимание на федеральном уровне.
Распечатать